नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही है। इस बीच एक अन्य मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 31 मार्च तक सुकेश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह से 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इस मामले में ईडी ने 16 फरवरी को सुकेश को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक जपना के पति मलविंदर सिंह जेल में बंद थे। उसी को लेकर जुलाई 2021 में सुकेश ने जपना को लैंडलाइन नंबर से कॉल किया और अपना परिचय विनोद राज गोपालन के रूप में दिया और कहा कि विधि सचिव आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद लैंडलाइन नंबर से दोबारा कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को लॉ सेक्रेटरी बताते हुए मलविंदर सिंह से तिहाड़ में सुरक्षा का हवाला देकर सहयोग करने को कहा था।
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ईडी ने कहा कि खुद को कानून सचिव बताने वाले कॉलर ने कहा कि उसने गृह मंत्रालय से बात की है और गृह मंत्रालय मालविंदर की मदद करना चाहता है। उसकी मदद के लिए कृष्ण कुमार आपसे मिलेंगे और आगे की बात करेंगे। ईडी ने कहा कि जब शिकायतकर्ता ने ट्रक वाले के उस लैंडलाइन नंबर की जांच की तो उसमें भी गृह मंत्रालय का नंबर दिखाई दिया. उसके बाद ही जपना सिंह के पास एक विदेशी नंबर से कॉल आया, जिसमें उसने खुद को कृष्ण कुमार बताया, जिसने 25 जुलाई, 2021 तक बात की।
शिकायतकर्ता से सुकेश द्वारा अलग-अलग तारीखों में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये वसूले गए और धोखाधड़ी की गई। ईडी ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से पीएम केयर फंड के नाम से एक फर्जी खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, जिसकी रसीद भी शिकायतकर्ता को भेजी गई थी। इसके अलावा हांगकांग की एक फर्जी कंपनी के खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए गए।
गौरतलब है कि सुकेश के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित रूप से 200 करोड़ रुपये की ठगी का भी मामला चल रहा है। सुकेश के खिलाफ AIADMK सिंबल मामले में चुनाव आयोग को रिश्वत देने के प्रयास का मामला भी लंबित है।
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